Правоохранительные органы задержали создательницу крупной финансовой пирамиды «Инвест-Гарант»43-летнюю Наталью Симакину. Ей принадлежали десятки офисов микрозаймов, в том числе в Саратове и Пензе, а также свои коллекторские агентства. Фирма принимала вклады под 60 процентов годовых. Пока ведется следствие, выплат по вкладам в «Инвес- Гарант» в Пензе не будет.
Содержание
Прошел обыск у владелицы компании Инвест гарант, выплаты по вкладам которой в ближайшее время не будет
Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме учредителя «Инвест-Гаранта» и агентства недвижимости «Доки 24/7» Натальи Симакиной, которую подозревают в создании финансовой пирамиды на территории шести регионов России.
27 августа 2018 года отчаявшиеся вкладчики пришли в офис компании, однако встретиться с руководством не удалось. Позже выяснится, что днем ранее сотрудники правоохранительных органов задержали Наталью Симакину по подозрению в организации финансовой пирамиды.
Ей предъявили обвинение по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Позже дело переквалифицировали на две статьи — 159 «Мошенничество» и ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».
Обманутые вкладчики объединились в группу в социальной сети Вконтакте «Пострадавшие вкладчики ООО «Инвест-Гарант». На сегодняшний день она насчитывает более 1200 человек.
История создания компании Инвест Гарант, выплаты по вкладам которой в ближайшее время не будет
Свою карьеру Наталья Симакина начинала менеджером по рекламе и маркетингу в одном из строительных холдингов. В риэлторский бизнес она пришла в 2007, а в 2012 году открыла свое агентство недвижимости, создала сеть микрозаймов «Легкие бабки».
Компания «Инвест Гарант» была открыта в сентябре 2012 года. Вкладчикам она предлагала весьма заманчивые дивиденды – до 60 % в год. Центральный офис находился в Пензе, еще два отделения – в Москве и Санкт-Петербурге.
На протяжении пяти лет работа компаний у сотрудников правоохранительных органов не вызывала особых опасений. Вкладчикам, которые несли разные суммы – от нескольких тысяч до нескольких миллионов, сообщали, что деньги будут инвестироваться в работу агентства недвижимости «Доки.24» и конторы быстрого займа «Легкие бабки», где микрозаймы населению выдавали под 2,17 % в день.
По информации вкладчиков, проблемы начались в апреле 2018 года, когда во всех офисах одновременно прекратились выплаты. Наталья Симакина, по их словам, объяснила это временными трудностями и просила немного подождать. Однако нашлись пострадавшие, которые не привыкли верить на слово и сразу отправились в полицию с заявлениями о мошенничестве.
Комментарии по задержанию владелицы компании Инвест Гарант в Пензе
Число пострадавших от деятельности компании Симакиной составляет около 3 тысяч человек, а общий ущерб оценили примерно в 1,5 миллиарда рублей. «Людям обещали, что деньги будут вкладываться в высокодоходные проекты в сфере недвижимости.
Однако на самом деле никакой финансово-хозяйственной деятельности организация не осуществляла, а выплаты дивидендов производились за счет денежных поступлений новых клиентов. Уголовные дела возбуждены по статьям о мошенничестве и организации преступного сообщества», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Помимо Симакиной были задержаны еще трое организаторов пирамиды. Сейчас они находятся под стражей. Был наложен арест на 22 объекта недвижимости, принадлежащей фигурантам уголовного дела. В квартире владелицы «бизнеса» силовики обнаружили роскошную гардеробную с отдельными комнатами под шубы, одежду и обувь.
Источник: www.1rre.ru